Potrivit unui comunicat al IGPR, poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Călăraşi, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, au pus în aplicare32 de mandate de percheziţie domiciliară .
Infracţiunile din acest dosar penal, înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi, sunt evaziune fiscală, obţinerea fără drept de sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, transmiterea fictivă de părţi sociale, abuz în serviciu şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Activităţile se desfăşoară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Călăraşi, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureş, Botoşani şi.
Din cercetările făcute până în prezent a reieşit că, în perioada 2020-2024, mai multe societăţi comerciale ar fi creat un circuit tranzacţional fictiv, utilizând firme intermediare cu comportament fiscal neadecvat, pentru majorarea artificială a preţurilor unor produse medicale – dezinfectanţi şi măşti de protecţie – de peste 10 ori faţă de preţul real, menţionează sursa citată.
Societăţile beneficiare care ar fi achiziţionat aceste produse îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei şi distribuţiei de energie electrică, precum şi în domeniul comerţului cu ridicata – intermedieri de bunuri.
„Reprezentanţii societăţilor beneficiare ar fi achiziţionat peste 2.893.000 de măşti de protecţie şi peste 110 tone de dezinfectanţi la preţuri supraevaluate. Ulterior, firmele intermediare ar fi preluat obligaţiile fiscale fără a le achita, fiind trecute în insolvenţă sau înstrăinate către persoane fără posibilităţi materiale. Totodată, ar fi fost înregistrate cheltuieli fictive şi simulate livrări intracomunitare pentru a evita plata taxelor şi a obţine rambursări ilegale de TVA.cauzat bugetului de stat este estimat la4.000.000 de lei „, precizează Inspectoratul.
Valoarea totală a tranzacţiilor investigate depăşeşte 30.000.000 de lei , sume achitate de beneficiari, cu consecinţa diminuării patrimoniului acestora în favoarea societăţilor implicate, mai spun anchetatorii.
Conform acestora, din aceste sume, doar o mică parte ar fi ajuns la producătorii produselor medicale, cea mai mare parte fiind extrasă în numerar din conturile societăţilor de către membrii grupării de la bancomate.
În acest caz, se fac cercetări faţă de19 persoane fizice şi juridice , fiind puse în executare14 mandate de aducere , informează IGPR.