FRAUDĂ… Pentru unii „băieți deștepți”, perioada pandemiei a fost una benefică pentru a jumuli bugetul de stat cu zeci de milioane de lei. O demonstrează o adevărată caracatiță formată din 32 de firme din județe diferite, printre care și cel puțin o firmă din județul nostru, care au creat o suveică prin vânzarea dezinfectanților și a măștilor medicale, în perioada 2020-2024, la prețuri și de 10 ori mai mari. Prin această acțiune, statul a fost prejudiciat cu 30 de milioane de lei.
Schema era una simplă și folosită de nenumărate ori. Au fost înființate firme fictive care participau la licitații și care dispăreau ca prin minune după ce își atingeau scopul. Întreaga operațiune de evaziune fiscală a fost dibuită de către inspectorii antifraudă astfel că ieri au fost efectuate percheziții în 32 de județe, la sediul firmelor vizate și la locuințele persoanelor implicate. Întreaga acțiune a fost coordonată de către polițiștii din Călărași. «Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală – Structura centrală (DGAF) din cadrul ANAF, efectuează azi, 24.03.2026, verificări antifraudă, împreună cu lucrători de poliție din cadrul IPJ Călărași – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, care pun în executare mandate de percheziție domiciliară. Aceste operațiuni sunt desfășurate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, în cadrul unui dosar penal care vizează operatori economici care desfășoară activități în domeniile producției și distribuției de energie electrică, dar și al comerțului cu ridicare de mărfuri (intermedieri de bunuri). Operațiunea se desfășoară în 32 locații, sedii ale persoanelor juridice și domiciliile persoanelor implicate, pe raza municipiului București și județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Botoșani, Caraș-Severin și Constanța. Constatările inspectorilor DGAF din cadrul ANAF arată că, în perioada 2020 – 2024, societățile comerciale vizate au participat la crearea unui lanț tranzacțional prin utilizarea mai multor societăți intermediare, cu comportament fiscal neadecvat, ce au avut ca rol creșterea artificială a prețurilor pentru produse de tip medical (dezinfectanți biocizi și măști) de peste 10 ori mai mari față de prețul normal, pornind de la producător până la beneficiar (consumator final), la nivelul căruia se organizau licitații pentru achiziționarea acestor produse. La aceste licitații se înscriau de obicei societățile în cauză, acestea fiind coordonate de același grup de persoane. Ulterior, societățile cu comportament fiscal neadecvat preluau la nivelul acestora impozitele și taxele aferente majorărilor succesive datorate bugetului de stat și nu le achitau, uzitând metoda „preluarea sarcinii fiscale”».
Firmele fantomă dispăreau după ce își atingeau scopul. Acestea efectuau cheltuieli fictive și rambursau TVA. De aici a rezultat un alt prejudiciu de 4 milioane de lei
«Inspectorii DGAF au descoperit că, ulterior sau imediat după finalizarea tranzacțiilor, persoanele implicate treceau societățile în insolvență sau inactivare, le înstrăinau prin vânzarea părților sociale unor persoane fizice paravan, beneficiind de sprijinul unor complici care desfășoară activități din aceasta sferă. Inspectorii DGAF din cadrul ANAF au constatat că tranzacțiile au avut drept scop crearea aparenței existenței succesiunii operațiunilor comerciale cu scopul obținerii unui avantaj fiscal nelegal, atât prin transferarea obligațiilor fiscale către firmele cu comportament fiscal neadecvat, dar și prin exercitarea dreptului de deducere a TVA, concretizat pe lanț, la nivelul unei societăți inclusiv prin solicitarea rambursării și încasării TVA-ului de la bugetul de stat. Având în vedere diferența de preț foarte mare, pentru a diminua veniturile mari obținute de la beneficiar, cu scopul vădit de a nu achita TVA și impozit pe profit, dar și de a beneficia de sume de bani necuvenite prin rambursări de TVA, societățile implicate au înregistrat cheltuieli fictive, procedând totodată la simularea unor livrări intracomunitare de bunuri în Bulgaria, întocmind în acest sens documente nereale, profitând de taxarea inversă reglementată pentru tranzacțiile cu parteneri intracomunitari, cu consecința producerii unui prejudiciu total de aproximativ 4 milioane lei », se mai arată în comunicatul ANAF.
Din 30 de milioane de lei, doar o mică sumă de bani ajungea la producătorii reali de materiale sanitare.
Inspectorii DGAF au calculat că valoarea tranzacțiilor depășește 30.000.000 lei, sume plătite de beneficiari cu consecința plăților/ieșirilor de numerar din patrimoniul și în detrimentul acestora, către societățile implicate, sume de bani care au fost distribuite, o mică parte către producătorii produselor de tip medical și cea mai mare parte a fost extrasă din conturile societății de membrii grupării în numerar din dispozitivele bancare de tip bancomat. Astfel, în prezenta cauză sunt investigate infracțiuni de evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA și infracțiuni de serviciu de natura celor privind gestionarea patrimoniului persoanelor juridice.