În cadrul unei acțiuni de control, inspectorii antifraudă au confiscat 68,93 milioane de lei, peste 13,5 milioane de euro, sumă aferentă activităților de schimb valutar desfășurate fără autorizație de funcționare, de către o societate din București. Măsura confiscării a fost dispusă ca urmare a monitorizării activității celor nouă puncte de lucru ale societății, care au continuat să efectueze operațiuni de schimb valutar după ce autorizația de funcționare le-a fost retrasă în luna februarie.
“Potrivit constatărilor rezultate din acțiunea de control, în perioada ulterioară revocării autorizației, societatea a înregistrat operațiuni de schimb valutar în cuantum total de 68,93 milioane de lei, sume pentru care a fost aplicată măsura confiscării, în condițiile legii. Pentru punerea în aplicare a măsurii, inspectorii antifraudă au ridicat de la contravenient întreg disponibilul în lei și valută existent la momentul controlului în cele nouă puncte de lucru ale societății”, se arată în comunicatul transmis de ANAF.
Sursa: https://www.asingorj.ro/saci-cu-aur-confiscati-de-anaf/