O amplă operațiune a Poliției Române s-a desfășurat miercuri în București și în opt județe, printre care și Gorj, într-un dosar ce vizează o rețea de firme acuzate că au creat un circuit comercial fictiv pentru a vinde măști și dezinfectanți la prețuri de peste zece ori mai mari decât valoarea reală.
În total, anchetatorii au pus în aplicare 39 de percheziții, iar 14 persoane urmează să fie duse la audieri.
Polițiștii gorjeni au participat la acțiune alături de colegii din celelalte județe vizate, efectuând percheziții pe raza județului pentru documentarea activității firmelor implicate. Au fost mobilizate echipe din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj, Serviciului Criminalistic și alte structuri de sprijin.
Schema: prețuri umflate și firme „fantomă”
Potrivit IGPR, între 2020 și 2024, mai multe societăți comerciale ar fi folosit firme intermediare cu comportament fiscal neadecvat pentru a majora artificial prețurile produselor medicale.
Beneficiarii – inclusiv companii din domeniul energiei și comerțului cu ridicata – ar fi cumpărat aproape 2,9 milioane de măști și peste 110 tone de dezinfectanți la prețuri supraevaluate.
Ulterior, firmele intermediare ar fi fost trecute în insolvență sau cedate unor persoane fără posibilități materiale, pentru a evita plata obligațiilor fiscale. În paralel, ar fi fost înregistrate cheltuieli fictive și simulate livrări intracomunitare, cu scopul de a obține rambursări ilegale de TVA.
Prejudiciu de 4 milioane de lei
Prejudiciul estimat adus bugetului de stat este de 4 milioane de lei, iar valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30 de milioane de lei.
Anchetatorii susțin că doar o mică parte din bani ar fi ajuns la producătorii reali ai produselor medicale, restul fiind retras în numerar de membrii grupării.
În dosar sunt cercetate 19 persoane fizice și juridice, iar operațiunea a fost sprijinită de structuri din toate județele implicate, inclusiv Gorj, precum și de inspectorii antifraudă ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală.