10 aprilie 2025, 15:45
Procurorii DIICOT au dispus reţinerea a 12 persoane şi control judiciar faţă de alte 33, în dosarul care vizează o grupare formată din cetăţeni români şi străini, care au indus în eroare persoane interesate de investiţii. Sunt suspectaţi că au înşelat oameni din Canada, Franţa, Belgia, Danemarca şi Olanda. Victimele au accesat pretinse platforme de tranzacţionare distribuite de suspecţi şi şi-au lăsat datele de contact, ulterior plătind pentru false acţiuni.
”La datele de 9 şi 10 aprilie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus reţinerea a 12 inculpaţi şi măsura controlului judiciar faţă de 33 de inculpaţi, cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, fals informatic, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor”, a transmis, joi, DIICOT.
Procurrii precizează că, în urma percheziţiilor făcute miercuri, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Giurgiu, au fost găsite şi ridicate sumele de 82.615 euro, 62.810 lei, 3.200 de dolari, unităţi de stocare a datelor (tablete, unităţi centrale PC, laptop-uri, stick-uri de memorie, SSD), diferite cantităţi de substanţe aflate în curs de expertizare, precum şi alte mijloace de probă.
”Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă a inculpaţilor reţinuţi, pentru o perioadă de 30 de zile. Activităţile judiciare au fost realizate împreună cu poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi ai Direcţiei Investigaţii Criminale. Acţiunea a beneficiat de suportul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei”, au mai transmis procurorii.
O grupare formată din cetăţeni români şi străini, care au indus în eroare persoane interesate de investiţii, a fost destructurată de poliţişti şi procurorii DIICOT.
Peste 50 de persoane sunt vizate de anchetă, fiind suspectate că au înşelat oameni din Canada, Franţa, Belgia, Danemarca şi Olanda. Victimele au accesat pretinse platforme de tranzacţionare distribuite de suspecţi şi şi-au lăsat datele de contact, ulterior plătind pentru false acţiuni.
Liderul grupării şi parte dintre suspecţi au făcut parte dintr-o altă reţea, destructurată în 2023 în Germania.