În total, 32 de percheziții au fost efectuate în București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș, Botoșani și Constanța. Acțiunea este coordonată de polițiști specializați în combaterea criminalității economice, sub supravegherea structurii centrale din cadrul Poliției Române.
Dosarul vizează mai multe infracțiuni grave, printre care evaziune fiscală, abuz în serviciu, fals în documente și obținerea ilegală de fonduri de la buget.
Cum ar fi funcționat schema
Potrivit anchetatorilor, între 2020 și 2024, mai multe societăți comerciale ar fi pus la punct un circuit financiar fictiv. Prin intermediul unor firme interpuse, produsele sanitare erau tranzacționate succesiv, astfel încât prețurile finale ajungeau să fie majorate de peste 10 ori față de costul real.
În acest mecanism ar fi fost implicate companii din domeniul energiei electrice și al comerțului angro, care ar fi cumpărat cantități uriașe: milioane de măști de protecție și peste 100 de tone de dezinfectanți.
Prejudiciu de milioane și firme „fantomă”
După realizarea tranzacțiilor, firmele intermediare ar fi acumulat datorii fiscale pe care nu le-au mai achitat, fiind ulterior trecute în insolvență sau transferate către persoane fără resurse financiare.
Anchetatorii susțin că au fost înregistrate cheltuieli fictive și livrări simulate în spațiul intracomunitar, cu scopul de a evita plata taxelor și de a obține rambursări ilegale de TVA.
Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 4 milioane de lei, în timp ce valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30 de milioane de lei.
Banii, retrași în numerar
O mare parte din sumele încasate ar fi fost scoase rapid din conturi, în numerar, de către membrii grupării, în timp ce doar o fracțiune ar fi ajuns la producătorii reali ai echipamentelor medicale.
În acest dosar sunt vizate 19 persoane și firme, iar anchetatorii au emis 14 mandate de aducere pentru audieri. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii rețele și recuperarea prejudiciului.