Tranzacții de peste 30 de milioane de lei, descoperite de anchetatori într-un dosar penal de evaziune fiscală, abuz în serviciu și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Mai multe societăți sunt acuzate că au creat un circuit tranzacțional fictiv, utilizând firme intermediare, pentru a majora artificial prețurile unor produse medicale, dezinfectanți și măsți de protecție, de peste 10 ori față de prețul real.
Societățile care au cumpărat produsele cu prețul mult ”umflat” sunt din domeniul producției și distribuției de energie electrică, dar și din domeniul comerțului cu ridicata. Întreaga afacere a luat naștere în 2020, anul pandemiei de Covid-19, dar a continuat până în 2024, spun anchetatorii.
Redăm mai jos comunicatul oficial al Poliției:
”În această dimineață, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Călărași, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au pus în aplicare 32 de mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași, privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, obținerea fără drept de sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, transmiterea fictivă de părți sociale, abuz în serviciu și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Activitățile se desfășoară în municipiul București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș, Botoșani și Constanța.
Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în perioada 2020–2024, mai multe societăți comerciale ar fi creat un circuit tranzacțional fictiv, utilizând firme intermediare cu comportament fiscal neadecvat, pentru majorarea artificială a prețurilor unor produse medicale (dezinfectanți și măști de protecție), de peste 10 ori față de prețul real.
Societățile beneficiare care ar fi achiziționat aceste produse își desfășoară activitatea în domeniul producției și distribuției de energie electrică, precum și în domeniul comerțului cu ridicata (intermedieri de bunuri).
Reprezentanții societăților beneficiare ar fi achiziționat peste 2.893.000 de măști de protecție și peste 110 tone de dezinfectanți, la prețuri supraevaluate.
Ulterior, firmele intermediare ar fi preluat obligațiile fiscale fără a le achita, fiind trecute în insolvență sau înstrăinate către persoane fără posibilități materiale. Totodată, ar fi fost înregistrate cheltuieli fictive și simulate livrări intracomunitare pentru a evita plata taxelor și a obține rambursări ilegale de TVA.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 4.000.000 de lei.
Valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30.000.000 de lei, sume achitate de beneficiari, cu consecința diminuării patrimoniului acestora în favoarea societăților implicate. Din aceste sume, doar o mică parte ar fi ajuns la producătorii produselor medicale, cea mai mare parte fiind extrasă în numerar din conturile societăților de către membrii grupării, prin intermediul dispozitivelor bancare de tip bancomat.
În cauză sunt efectuate cercetări față de 19 persoane fizice și juridice, fiind puse în executare 14 mandate de aducere.
Operațiunea se desfășoară cu sprijinul structurilor de investigare a criminalității economice din București, Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș, Botoșani și Constanța, al polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciului de Ordine Publică și Serviciului Criminalistic, al polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Oltenița și Poliției Municipiului Călărași, al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul I.P.J. Călărași, precum și al jandarmilor din cadrul I.J.J. Călărași.
De asemenea, acțiunea beneficiază de sprijinul inspectorilor antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală – Structura centrală.”