Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF desfășoară astăzi o amplă operațiune de control, în colaborare cu Poliția Județeană Călărași – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice. Acțiunea este coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași și are la bază mandate de percheziție domiciliară.
În total, sunt vizate 32 de locații, inclusiv sedii de firme și domicilii ale persoanelor implicate, aflate în București și în mai multe județe din țară: Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Botoșani, Caraș-Severin și Constanța. Ancheta vizează mai multe societăți active în domeniul energiei electrice, dar și în comerțul angro.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2020-2024 ar fi fost pusă în aplicare o schemă complexă de fraudă fiscală. Mai multe firme ar fi construit un circuit artificial de tranzacții prin care prețurile unor produse medicale, precum dezinfectanți biocizi și măști, au fost crescute de peste zece ori până la beneficiarului final, în special în contextul licitațiilor publice.
ANAF descoperă o fraudă de peste 30 de milioane de lei
În acest mecanism, companiile intermediare, controlate de același grup de persoane, câștigau în mod repetat contracte publice. Aceste firme își asumau obligațiile fiscale rezultate din creșterea artificială a valorii bunurilor, însă nu achitau taxele și impozitele aferente către stat.
După finalizarea tranzacțiilor, societățile erau în multe cazuri împinse în insolvență sau inactive, iar părțile sociale erau transferate către persoane interpuse, prin intermediari specializați în astfel de operațiuni.
Anchetatorii mai arată că firmele implicate ar fi recurs și la înregistrarea unor cheltuieli fictive, precum și la simularea unor livrări intracomunitare către Bulgaria, pe baza unor documente false. În acest mod, ar fi fost redus artificial nivelul de impozitare, fiind evitată plata TVA și a impozitului pe profit. În paralel, unele societăți ar fi solicitat și obținut rambursări de TVA de la bugetul de stat.
Valoarea totală a tranzacțiilor analizate depășește 30 de milioane de lei, bani achitați în cadrul acestui circuit comercial. Din acești bani, doar o parte redusă ar fi ajuns efectiv la producătorii reali, restul fiind retras în numerar de membrii rețelei prin intermediul bancomatelor.
Prejudiciul estimat adus bugetului de stat se ridică la aproximativ 4 milioane de lei, iar ancheta vizează infracțiuni de evaziune fiscală, obținerea ilegală de rambursări de TVA și fapte legate de administrarea frauduloasă a patrimoniului unor societăți comerciale.