O amplă operațiune desfășurată de ANAF, prin inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală, a avut loc în această dimineață în mai multe județe din țară, inclusiv în Gorj.
Acțiunea, realizată în colaborare cu Poliția Județeană Călărași și coordonată de un procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași, vizează destructurarea unei rețele suspectate de fraudă fiscală de proporții.
În total, anchetatorii au efectuat 32 de percheziții domiciliare în București și în mai multe județe, printre care Gorj, Dolj, Ilfov, Vaslui, Botoșani, Caraș-Severin și Constanța. Verificările vizează atât sedii de firme, cât și locuințele unor persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare organizată.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2020–2024, societățile implicate ar fi pus la punct o schemă complexă de fraudă, bazată pe un lanț tranzacțional artificial. Produse medicale precum dezinfectanți și măști ar fi fost supraevaluate de peste zece ori, de la producător până la beneficiarul final, în special în cadrul unor licitații publice.
Firmele intermediare, controlate de același grup, câștigau frecvent aceste licitații, însă nu își achitau obligațiile fiscale. Ulterior, societățile erau duse în insolvență sau declarate inactive, iar părțile sociale erau transferate către persoane-paravan, pentru a pierde urma responsabilității fiscale.
Ancheta mai arată că suspecții ar fi înregistrat cheltuieli fictive și ar fi simulat livrări intracomunitare către Bulgaria, folosind documente false pentru a evita plata TVA și a impozitului pe profit. În paralel, aceștia ar fi solicitat și obținut rambursări ilegale de TVA de la stat.
Valoarea totală a tranzacțiilor depășește 30 de milioane de lei, iar o mare parte din bani ar fi fost retrasă în numerar de membrii grupării. Prejudiciul estimat adus bugetului de stat se ridică la aproximativ 4 milioane de lei.
Sursa: https://www.gorjeanul.ro/ancheta-nationala-perchezitii-in-gorj-intr-un-dosar-de-evaziune-fiscala/