La data de 01.04.2026, ofițerii de poliție din cadrul I.G.P.R. – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, au pus în aplicare un număr de cinci mandate depercheziție domiciliară la adrese situate pe raza municipiului București și a al județului Ilfov, într-un dosar penal vizând săvârșirea unor infracțiuni defolosire, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate, în formă continuată ,spălarea banilor în formă continuată, fals în declarații în formă continuată și complicitate la spălarea banilor, în formă continuată , de către un număr de trei suspecți – persoane fizice, având cetățenie franceză, belgiană și română, precum de către un suspect – persoană juridică, cu sediul social în România, în legătură cu importul unor autoturism de lux din Andorra, în România, fiind avute în vedere, ca situație de fapt, următoarele aspecte:La datele de 01.04.2026 și 02.04.2026 a fost dispusămăsura reținerii , pentru 24 de ore, față de doi dintre cei patru suspecți (având naționalitate franceză, respectiv belgiană), iar prin ordonanța procurorilor de caz din data de 02.04.2026 a fostpusă în mișcare acțiunea penală față de persoanele reținute, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor defolosire, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate, în formă continuată (5 acte materiale) și spălarea banilor, în formă continuată (15 acte materiale, aferente importurilor celor 15 autoturisme), în condițiile concursului de infracțiuni.