Descinderi de amploare au avut loc marți dimineață, inclusiv în județul Gorj, într-un dosar penal care vizează evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA și suspiciuni de infracțiuni de serviciu, cu un prejudiciu de milioane de lei.
Acțiunea a fost derulată de inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, împreună cu polițiștii din cadrul IPJ Călărași, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași.
În total, au avut loc verificări și percheziții în peste 30 de locații, atât la sedii de firme, cât și la domiciliile persoanelor implicate, în municipiul București și în mai multe județe, printre care și Gorj.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2020–2024, mai multe societăți comerciale ar fi pus la punct un mecanism complex prin care au crescut artificial prețurile unor produse medicale – dezinfectanți și măști – chiar și de peste 10 ori față de valoarea reală.
Schema ar fi funcționat prin intermediul unor firme intermediare cu comportament fiscal neadecvat, folosite pentru a prelua obligațiile fiscale și a evita plata acestora. Ulterior, aceste firme erau trecute în insolvență, închise sau transferate către persoane fără posibilități financiare.
Anchetatorii susțin că firmele implicate ar fi participat la licitații pentru achiziția acestor produse, fiind coordonate de același grup de persoane, iar ulterior ar fi înregistrat cheltuieli fictive și livrări intracomunitare simulate, în special către Bulgaria, pentru a reduce taxele datorate și a obține bani de la stat.
Prejudiciul estimat în acest caz este de aproximativ 4 milioane de lei, însă valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30 de milioane de lei.
O mare parte din bani ar fi fost scoasă în numerar din conturile firmelor implicate, prin bancomate, de către membrii grupării, în timp ce doar o mică parte ar fi ajuns la producătorii reali ai produselor medicale.