Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au desfășurat, marți, 24 martie 2026, o amplă acțiune de verificare, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Călărași.
Sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași, oamenii legii au pus în executare mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal complex.
Descinderile au avut loc în 32 de locații din București și din județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Botoșani, Caraș-Severin și Constanța, vizând sedii de firme și locuințele persoanelor implicate.
Ancheta vizează operatori economici din domeniul producției și distribuției de energie electrică, dar și din comerțul cu ridicata.
Schema prin care au fost umflate artificial prețurile
Potrivit inspectorilor DGAF, în perioada 2020–2024, firmele implicate ar fi creat un lanț tranzacțional prin intermediul unor societăți intermediare cu comportament fiscal neadecvat.
Scopul ar fi fost creșterea artificială a prețurilor pentru produse medicale, precum dezinfectanți biocizi și măști, chiar și de peste 10 ori față de prețul real.
Produsele ajungeau la beneficiari finali, inclusiv prin licitații, unde participau, de regulă, firme controlate de același grup de persoane. Ulterior, obligațiile fiscale rezultate din aceste tranzacții erau transferate către firme „paravan”, care nu le achitau, fiind ulterior trecute în insolvență sau înstrăinate.
Tranzacții fictive și rambursări ilegale de TVA
Anchetatorii susțin că mecanismul a fost folosit pentru obținerea unor avantaje fiscale nelegale, inclusiv deduceri și rambursări de TVA. Pentru a diminua veniturile și a evita plata taxelor, societățile ar fi înregistrat cheltuieli fictive și ar fi simulat livrări intracomunitare de bunuri către Bulgaria, folosind documente nereale.
Prejudiciul estimat doar din aceste operațiuni se ridică la aproximativ 4 milioane de lei, însă valoarea totală a tranzacțiilor depășește 30 de milioane de lei. O mare parte din sumele obținute ar fi fost retrasă în numerar de membrii grupării.
Infracțiuni investigate
În acest dosar sunt cercetate infracțiuni de evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA și infracțiuni de serviciu privind gestionarea patrimoniului unor persoane juridice.
Reprezentanții DGAF subliniază că astfel de acțiuni vizează combaterea evaziunii fiscale și asigurarea unui cadru fiscal corect pentru toți contribuabilii, atrăgând totodată atenția asupra consecințelor legale în cazul nerespectării obligațiilor fiscale.
Percheziții în toată țara! ,,Schema COVID” care a păgubit statul
Sursa: https://epitesti.ro/stiri/justitie/perchezitii-in-toata-tara-schema-covid-care-a-pagubit-statul