Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrulAgenția Națională de Administrare Fiscală desfășoară o amplă acțiune de control la nivel național, vizând societăți care activează în domeniul serviciilor de protecție și pază. Primele concluzii ale verificărilor indică existența unor practici economice neconforme, cu posibile implicații semnificative asupra bugetului de stat.
În cadrul controalelor, inspectorii antifraudă au identificat o societate care, deși avea ca obiect declarat de activitate servicii de pază și protecție, desfășura în realitate operațiuni de achiziție și prestare de servicii de promovare. Circuitul acestor servicii implica și o entitate media, respectiv postul de televiziuneRealitatea Plus .
Această discrepanță între activitatea declarată și cea efectivă ridică suspiciuni privind utilizarea unor structuri comerciale pentru a disimula natura reală a tranzacțiilor și pentru a obține avantaje fiscale nejustificate.
Analiza datelor a relevat că entitatea media face parte dintr-un grup extins, format din peste 70 de societăți comerciale. Acestea activează în domenii precum analiza de piață, sondarea opiniei publice și publicitatea.
Un element semnificativ îl reprezintă legăturile dintre aceste firme, deoarece majoritatea au administratori comuni sau persoane aflate în relații de rudenie până la gradul al treilea ori în relații de afinitate. În unele cazuri, aceleași persoane exercită control direct sau indirect asupra mai multor entități din grup, ceea ce sugerează existența unei structuri coordonate.
Potrivit datelor ANAF, firmele din acest grup înregistrează datorii către bugetul de stat de peste 259 de milioane de lei, în mare parte arierate. Inspectorii au identificat indicii privind utilizarea unui mecanism de tranzacții intragrup cu caracter artificial.
Aceste operațiuni par a fi lipsite de substanță economică reală și de o justificare comercială solidă, fiind utilizate, cel mai probabil, pentru a transfera profituri și a diminua obligațiile fiscale.
Un alt aspect considerat atipic de către autorități este comportamentul financiar al firmelor din grup. Deși unele societăți înregistrează profituri, acestea sunt compensate ulterior prin pierderi, astfel încât obligațiile fiscale finale sunt reduse sau chiar eliminate.
Acest model se regăsește inclusiv în cazul unor firme aflate în procedură de faliment, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la sustenabilitatea și legalitatea acestor practici.
În cadrul unui control efectuat la 10 martie 2026, Direcția Antifraudă București a identificat obligații fiscale restante de peste 8 milioane de lei, reprezentând impozite și taxe reținute la sursă.
Ulterior, aproximativ 6 milioane de lei au fost achitate indirect, prin intermediul unei alte societăți din același grup. Acest tip de plată confirmă existența unor legături operaționale strânse între entități și întărește ipoteza unui mecanism coordonat la nivel de grup.
Până în prezent, contribuabilii verificați nu au pus la dispoziția autorităților toate documentele necesare pentru clarificarea situației fiscale. Lipsesc contracte, evidențe ale tranzacțiilor și alte documente justificative care să ateste realitatea operațiunilor economice.
Lipsa de transparență îngreunează procesul de verificare și poate constitui un indiciu suplimentar privind caracterul neconform al activităților desfășurate.
Reprezentanții ANAF subliniază că investigația este una dintre cele mai complexe acțiuni derulate în ultimul an, atât prin dimensiunea sumelor analizate, cât și prin diversitatea operațiunilor investigate.
În funcție de concluziile finale, autoritățile vor dispune măsurile legale necesare, care pot include sancțiuni fiscale, sesizări penale sau alte acțiuni menite să recupereze prejudiciile.
ANAF precizează că această acțiune face parte din strategia instituției de combatere a evaziunii fiscale și de asigurare a unui tratament echitabil pentru toți contribuabilii. Scopul este protejarea bugetului public și stimularea conformării voluntare la plata obligațiilor fiscale.