Polițiștii au descins marți dimineață în București și în opt județe din țară, în cadrul unui dosar care vizează achiziții frauduloase de măști de protecție și dezinfectanți efectuate în perioada pandemiei de COVID-19. Au fost efectuate 32 de percheziții domiciliare, iar 14 mandate de aducere au fost puse în executare.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 4.000.000 de lei. Ancheta continuă, iar cercetările vizează infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani.
Acțiunea de amploare a acoperit Capitala și județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș, Botoșani și Constanța. În cauză sunt cercetate 19 persoane fizice și juridice, suspectate că au pus la punct o schemă sofisticată de fraudă fiscală, profitând de contextul excepțional al pandemiei.
Cum funcționa schema
Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în perioada 2020–2024, mai multe firme ar fi construit un circuit tranzacțional fictiv, folosind societăți intermediare cu un comportament fiscal neadecvat, cu scopul de a umfla artificial prețurile produselor medicale. Concret, prețurile pentru măști de protecție și dezinfectanți ar fi fost majorate de peste zece ori față de valoarea lor reală.
Firmele beneficiare ale acestor achiziții activează în domeniul producției și distribuției de energie electrică, respectiv în comerțul cu ridicata. Reprezentanții lor ar fi cumpărat peste 2.893.000 de măști de protecție și peste 110 tone de dezinfectanți la prețuri supraevaluate.
Banii, scoși în numerar de la bancomate
Mecanismul fraudulos nu s-a oprit la supraprețuri. Firmele intermediare ar fi preluat obligații fiscale pe care nu le-au onorat niciodată, fiind ulterior trecute în insolvență sau vândute unor persoane fără posibilități materiale, pentru a scăpa de răspundere. Totodată, au fost înregistrate cheltuieli fictive și simulate livrări intracomunitare, cu scopul de a evita plata taxelor și de a obține rambursări ilegale de TVA.
Dintr-un total de tranzacții investigate de peste 30.000.000 de lei, doar o mică parte ar fi ajuns efectiv la producătorii produselor medicale. Cea mai mare parte a banilor ar fi fost extrasă în numerar din conturi, de la bancomate, direct de către membrii grupării.
Sursa: https://www.pandurul.ro/articol/frauda-cu-masti-si-dezinfectanti-din-pandemie-perc_191918.html